Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2009 beslöt att den totala ersättningen till styrel­sens ledamöter för innevarande år skulle uppgå till 1 200 000 kronor, varav 300 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till respektive ledamot. Därutöver tillkommer ett arvode till styrelseledamot om 30 000 kronor per utskott där ledamoten deltar.

Ersättning till VD och koncernledning

Ersättning till VD och de övriga i koncernledningen utgörs av fast ersättning, rörliga ersättningar och övriga förmåner samt pensioner. Fördelningen mellan fast ersättning och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För VD var den rörliga ersättningen avseende 2009 maximerad till 1 650 000 kronor, motsvarande 50 procent av grundlönen. För 2009 kommer rörlig ersättning om 1 304 000 kronor utgå till VD. Ersättning till VD för 2010 uppgår till 360 000 kronor per månad. VD:s rörliga ersättning är från och med 2010 ersatt med en fast lönedel, då bolaget 2010 valt att avveckla sitt rörliga ersättningsprogram STIP. För övriga i koncernledningen var den rörliga ersättningen maximerad till 30-35 procent av den fasta ersättningen för 2009.

Den rörliga ersättningen till övriga befattningshavare för 2009 uppgår till 2 170 000 kronor. Från och med 2010 är den rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare ersatt med en fast lönedel, då bolaget 2010 valt att avveckla sitt rörliga ersättningsprogram STIP.

Pensionens nivå i förhållande till lönen för VD var 35 procent av pensionsgrundande lön 2009. Med pensionsgrundande lön avses fast ersättning inklusive semesterersättning. Utöver en ömsesidig uppsägningstid om sex månader har VD rätt till ersättning under 18 månader motsvarande den lön som utbetalats under uppsägningstiden. Om VD påbörjar ny anställ­ning eller bedriver egen verksamhet under uppsägningstiden, ska inkomst från sådan anställning eller verksamhet räknas av från uppsägningslönen.

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. Det finns inga särskilda förmåner för koncernledningen förutom bil till för arbets­givaren kostnadsneutralt upplägg.

Ersättning till VD och koncernledning
kSEK		Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Totalt
VD, Carl-Viggo Östlund	2009	3 353	1 304	12	1 174	5 843
	2008	3 356	495	6	1 174	5 031
Övrig koncernledning	2009	8 216	2 170	175	1 546	12 107
	2008	7 101	595	219	1 377	9 292

 

Long Term Incentive Program

Årsstämman 2007 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram till de anställda. Syftet är att ge de anställda i bolaget ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling för Nordnet-aktien för att därigenom stimulera ökat intresse för verksam­heten och resultatutvecklingen. Totalt har 1 350 000 tecknings­optioner emitterats till dotterbolaget Go4us Nordic AB för att därefter överlåtas till intresserade anställda. 39 medarbetare har tecknat sig för 419 700 teckningsoptioner till teckningskursen 28,20 kronor med rätt att teckna samma antal aktier under perioden från och med den 3 september 2007 till och med den 1 juli 2010.

För 2010 föreslår styrelsen årsstämman att inrätta ett nytt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen, "Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010".  Syftet med det långsiktiga incitamentsprogrammet är att stimulera nyckelpersoner till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. För att vara delaktig i programmet ställs krav på att den anställde investerar egna pengar. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammet ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare inför framtida nyckelpersonsrekryteringar.

Incitamentsprogrammet har utformats utifrån koncernens värderingar. Ambitionen har utifrån dessa varit att skapa ett enkelt program som inspirerar nyckelpersoner till att vara aktiva och moderna i tanke och handling för att företaget skall nå och överträffa uppsatta mål på lång sikt. Styrelsens avsikt är att även för 2011 och 2012 föreslå årsstämman ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med de nu föreslagna principerna.

För att kunna genomföra Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010 föreslår styrelsen att högst 232 000 aktier i bolaget skall kunna förvärvas och överlåtas till anställda inom Nordnet-koncernen och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

 

Short Term Incentive Program

Baserat på ersättningsutskottets förslag beslutade styrelsen i december 2008 om ett Short Term Incentive Program. Företaget delas in i fyra grupper med följande fördelning:

Short Term Incentive Program
Grupp	Max andel av årslön	Andel koncernövergripande mål	Andel individiella alt. gruppmål
Koncernledning	30-35%	80%	20%
Chefer och nyckelpersoner	15-30%	35%	65%
Säljande personal	15-25%	20%*	80%
Övriga medarbetare	8%	100%	0%
*Enhetens mål

Beslut om eventuella bonusutfall beslutas av styrelsen efter att årsresultatet presenterats.

Efter årsskiftet har styrelsen beslutat att för 2010 avveckla programmet och istället ersätta det med en permanent höjning av grundlönerna för samtliga anställda.

Personalkonvertibel

Under 2005 utgavs ett konvertibelprogram till dotterbolaget Go4us Nordic AB för vidareöverlåtelse till anställda om nominellt 55 miljoner kronor (motsvarande 5 472 636 aktier). Konverteringskursen är 10,05 kronor och konverteringsperioden mellan den 1 juli 2009 och den 30 november 2010. Årsstämman 2007 beslutade att återköpa och makulera de personalkonver­tibler som inte har tecknats av de anställda från detta program. Återköp och makulering motsvarande ett nominellt belopp om 9 500 000 kronor (945 273 aktier) har genomförts. Det kvar­varande nominella beloppet vid utgången av 2009 uppgick till 26,2 miljoner kronor, motsvarande 2 606 965 aktier eller en utspädning om cirka 1,6 procent.

Ersättning till revisorer

Till revisorer och revisionsföretag har under 2009 totalt 7 370 kSEK utgått i ersättningar. Summan avser arbete för revision, rådgivning och annan granskning i samband med revision. Ersättning har även utgått för annan rådgivning, varav merparten avser revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

Ersättning till revisorer	Koncernen			Moderbolaget
kSEK	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Valda revisorer
Ersättning för revisionsuppdrag, Ernst & Young	3 180	3 184	2 632	743	753	743
Ersättning för revisionsuppdrag, KPMG	1 755	-	-	-	-	--
Ersättning för andra uppdrag, Ernst & Young	1 102	-62	475	-29	47	-
Ersättning för andra uppdrag, KPMG	-21	-	-	-	-	-
Totalt	6 016	3 122	3 107	714	800	743
Övriga revisionsföretag
Ersättning för andra uppdrag	1 354	1 153	43	-	-	-