Årsstämma 2009

Nordnets årsstämma 2009 ägde rum den 23 april 2009. Till stämmans ordförande valdes Claes Dinkelspiel.

Årsstämman beslöt bland annat att:

• utdelning för 2008 skulle lämnas till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie
• styrelsen ska ha sju ordinarie ledamöter och inga supplean­ter

Se årsstämmoprotokoll på www.org.nordnet.se.

Närvaro vid årsstämman
2009	61,3%
2008	58,5%
2007	56,4%
Procent av röster och kapital

Valberedningen

Under 2009 hade valberedningen tre sammanträden och ett stort antal telefonkonferenser. Arbetet avsåg utvärdering och förslag till nya styrelseledamöter och revisorer inför årsstämman 2009.

Beträffande valberedningens arvode för arbete inför 2009 års årsstämma fattade årsstämman 2008 beslut att ingen er­sättning skulle utgå.

För valberedningens förslag inför årsstämman 2010, se kallelse på www.org.nordnet.se. Där återfinns även information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Styrelsen

Styrelsen höll 12 sammanträden under året, exklusive sam­manträden per capsulam. Av dessa möten var fyra telefonmöten med utsänt material som underlag. Därutöver har åtta samman­träden ägt rum per capsulam.

Närvaro 2009	Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott
Claes Dinkelspiel	12 av 12	2 av 2	1 av 2
Annica Axelsson	10 av 12
Bengt Baron	10 av 12	2 av 2
Tom Dinkelspiel	12 av 12		2 av 2
Ulf Dinkelspiel	12 av 12	2 av 2
Anna Frick¹	8 av 8
Bo Mattsson	11 av 12	2 av 2	2 av 2
Nils Nilsson²	2 av 4
¹Styrelseledamot från och med den 23 april 2009
²Styrelseledamot till den 23 april 2009

 

Det stora antalet styrelsemöten är typiska för ett tillväxtbolag som Nordnet. Styrelsens arbete bedrivs i ett intensivt tempo för att stödja VD och övriga koncernledningen. Styrelsen har vid varje sammanträde behandlat ett antal frågor avseende strategiska och verksamhetsmässiga områden. Under året har även tjänstemän i Nordnet deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande. Varje månad erhåller styrelsen en rapport över bolagets resultatutveckling, kredit- och riskexponering samt relevanta branschdata. Den framgångsrika tillväxten är bland annat ett resultat av ett mycket aktivt samarbete mellan styrelse och ledning.

Se tabellen över styrelsens möten för beslut fattade under 2009. För upplysningar om styrelsens ledamöter klicka här.

Styrelsens möten 2009
Sammanträde	Behandlade
Februari	Bokslutskommuniké för det gångna året. Beslut om förslag till utdelning. Avrapportering från revisorn avseende granskning av årsbokslut 2008.
Mars	Kallelse till årsstämma
April (före och efter årsstämma)	Första kvartalsresultatet, sedvanliga beslut om firmateckningsrätt och annan formalia såsom styrelsens arbetsordning.
Maj	Förvärv av eQ Bank.
Juni	Inga särskilda ärenden förutom sedvanliga.
Juli	Halvårsresultatet januari-juni.
September	Inga särskilda ärenden förutom sedvanliga.
Oktober	Tredje kvartalsresultatet. Intern kapitalutvärdering. Beslut att utnyttja årsstämmans bemyndigande att överlåta egna aktier.
December	Inga särskilda ärenden förutom sedvanliga samt strategidiskussion.

 

Ersättningsutskottet

I ersättningsutskottet ingick Ulf Dinkelspiel (ordförande), Claes Dinkelspiel, Bo Mattsson och Bengt Baron. Utskottet har på sedvanligt sett berett frågor som rör löner och övriga anställ­ningsvillkor för VD liksom riktlinjer för ersättningar till övriga medlemmar i koncernledningen. Det har dessutom ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor som rör Short Term Incentive Program för koncernen samt ett nytt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram för nyckelpersoner. Utskottet har under året haft två sam­manträden.

Revisionsutskottet

I revisionsutskottet, som inrättades i samband med det konstituerade styrelsesammanträdet den 23 april 2009, ingick Tom Dinkelspiel (ordförande), Claes Dinkelspiel och Bo Mattsson. Utskottet har berett styrelsens arbete avseende kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och hållit fortlöpande kontakt med revisorn. Under året hade utskottet två sammanträden.

Verkställande direktör

Verkställande direktör för Nordnet är sedan den 15 november 2007 Carl-Viggo Östlund, tidigare koncernchef för SalusAnsvar.

Koncernledning

Under året har det gjorts förändringar i koncernledningen. Vid årets utgång bestod koncernledningen av tio ledande befatt­ningshavare: Carl-Viggo Östlund, Fredrik Svederman, David Craelius, Victoria Thore, Arturo Arques, Jonas Burvall, Sven Kruth, Sarah Bucknell, Henrik Dider (från den 29 juni) och Martin Andersson (från den 16 februari). Tidigare under året har även Johan Furenmo (fram till den 12 augusti) ingått i koncernledningen.

Koncernledningen vid årets utgång presenteras i avsnittet Koncernledning. Koncernledningen hade under året 39 protokollförda möten under VD:s ledning.

Efter årsskiftet har Nordnet genomfört förändringar i syfte att effektivisera organisationen. Koncernledningen består sedan januari 2010 av Carl-Viggo Östlund, Sarah Bucknell, Fredrik Svederman, David Craelius och Jonas Burvall.

Revision och revisorer

Auktoriserade revisorn Anna Peyron, född 1965, Ernst & Young, är sedan årsstämman 2009 huvudrevisor i Nordnet AB. Anna Peyron är dessutom huvudrevisor i bland annat Första till Fjärde AP-fonden, Sjätte- och Sjunde AP-fonden.